三天后,陆亦可再次来到省厅,这次穿的是便装,帽子压得很低。
她从帆布包里掏出一份牛皮纸袋,里面装着十几张银行流水截图:"祁书记,我们截获了一条关键线索 —— 所有离岸账户的最终受益人,都指向一个叫 ' 海洋贸易 ' 的空壳公司,注册地在塞舌尔。"
祁同伟的钢笔在 "塞舌尔" 的名字上划出深痕。
"继续查,但注意方式。"
他推过一份《汉东政法系统家属经商清单》,"我已经联系了GA部经侦局,他们正在协调国际刑警组织启动红色通报。"
陆亦可翻开随身携带的军绿色笔记本,上面贴着从财政厅调出的异常中标记录:"我们发现,所有高价采购项目都使用同一种洗钱模式 —— 通过香江的贸易公司虚增进出口额,再以服务费名义汇出。"
她调低音量,"但香江的瑞士银行以 ' 商业机密 ' 为由,拒绝提供转账凭证。"
"从明天起,你的调查组搬到省厅招待所。"
祁同伟忽然说,"检察院大楼的网络不安全。"
他指向窗外正在施工的省厅新办公楼,"那里有间备用机房,专门给专案组用 —— 包括沙书记,都不知道这个地方。"
当陆亦可的调查组在省厅招待所建立临时据点时,祁同伟正在沙瑞金办公室汇报。
他刻意绕开电梯,走消防通道上楼,怀里抱着的证据袋用报纸裹得严严实实。
"沙书记,这是高育良书记的侄女陆亦可整理的证据链。"
祁同伟递过没有任何标识的 U 盘,"资金流向显示,所有非法所得都通过离岸公司和虚拟货币洗白,涉及瑞士、巴拿马、塞舌尔等七个国家和地区。"
沙瑞金接过 U 盘,目光在 "跨境洗钱" 的条目上停留:"国际协作有进展吗?"
"瑞士银行拒绝配合,"
祁同伟声音低沉,"连经合组织的反洗钱工作组都碰了钉子。他们说,除非有确凿证据证明涉及恐怖主义,否则无法启动强制披露程序。"
沙瑞金点头,将 U 盘插入专用电脑:"我会联系ZY金融工委,启动 ' 天网 ' 行动的跨境追逃机制。"
他看着屏幕上闪烁的资金流向图,"告诉陆处长,先从国内的地下钱庄查起 —— 再严密的海外账户,也需要境内的资金通道。"
离开省委时,祁同伟收到陆亦可的短信:"祁书记,我们在 ' 汉东世纪 ' 的工商档案里发现,股东名单使用了区块链匿名技术,连注册代理机构都查不到真实身份。"
PS:麻烦各位同志,来点点催更,送点小礼物!
喜欢名义:祁同伟组织送媳妇啦请大家收藏:(www.zjsw.org)名义:祁同伟组织送媳妇啦爪机书屋更新速度全网最快。